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    產品客戶涉及海、陸、_佛山食品銷毀記錄表格圖片_空、火箭軍、武警諸軍兵種

    時間:2021-08-11 17:31
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      本次非公開發行采取詢價發行的方式,最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會核準批文后,按照中國證監會的相關規定,根據詢價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      八、審議通過《關于公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃的議案》

    安徽長城軍工股份有限公司 關于第四屆董事會第二次會議決議的公告(下轉D8版)

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-041

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會于2021年8月4日以書面或電話的方式向全體董事發出了第四屆董事會第二次會議通知。第四屆董事會第二次會議于2021年8月9日上午在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開,董事長王本河先生主持會議。本次會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事和高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《安徽長城軍工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。與會董事審議并通過如下議案:

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      一、審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

      甲方(發行人):安徽長城軍工股份有限公司

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

     ?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在技術等方面的儲備情況

      乙方不可撤銷地同意在本次發行獲得中國證監會審核通過且收到長城軍工和本次發行保薦機構(主承銷商)發出的《繳款通知書》后,按照長城軍工與保薦機構(主承銷商)確定的具體繳款日期將認購款一次性劃入保薦機構(主承銷商)為本次發行所專門開立的賬戶,上述認購資金經驗資機構完成驗資并扣除相關費用后,再行劃入長城軍工的募集資金專項存儲賬戶。

      本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行股票。

      十二、審議通過《關于公司擇期召開臨時股東大會的議案》

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      注:發行費用包括證券保薦承銷費24,956,320.00元和審計、律師等中介機構費用12,541,422.84元;募集資金累計投入金額包括募集資金置換預先投入募投項目金額237,939,300.00元,支付募投項目款35,398,678.31元。

      經審議,監事會成員一致認為:公司已經嚴格根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定對實際經營情況及相關事項進行了逐項自查。本次非公開發行A股股票滿足上述法律、法規和規范性文件有關規定的各項條件。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發〔2014〕17號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)等文件的有關規定,為保障中小投資者知情權、維護中小投資者利益,公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施及相關主體承諾的公告》(公告編號:2021-045)。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月9日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議,會議審議通過了關于公司非公開發行股票事項的相關議案。

     ?。ǘ┌l行方式及發行時間

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      其中,P1為調整后發行價格,P0為調整前發行價格,D為每股派發現金股利,N為每股送紅股或轉增股本數,A為配股價,過保質期食品的銷售是當前食品安全的一大隱患。目前對過保質期食品處理監管的缺失也是當下政府職能部門監管的一個漏洞。過去我國對于過保質期食品由誰處理,由誰監管,以什么方式處理都缺少明確具體的規定,對過保質期食品處理不公開,對過保質期食品的下架、召回、銷毀法律沒有明確做出具體規定,這就為一些不法企業留下可乘之機。因此我國應當盡快建立科學的食品退市、銷毀機制,建立嚴格的下架、召回、銷毀制度,以明確過保質期食品的流向,保護公眾健康,保護消費者免受不衛生、有害健康、錯誤標識或摻假的食品的危害。 廣州銷毀公司“此次10省(區)共集中銷毀違法食品300余種540噸,是近期各地開展違法食品公開銷毀工作的一個縮影?!比珖问称钒踩珕栴}聯合行動工作組副組長、國家市場監管總局副局長孫梅君表示,“有力彰顯了黨中央、國務院維護人民群眾飲食安全的堅定決心,也對食品安全領域的違法犯罪行為予以強烈震懾?!?/span> ,K為配股率。

      關于第四屆監事會第二次會議決議的公告

      經審議,監事會成員一致認為:公司制定了《安徽長城軍工股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃》,記者在河北主會場發現,銷毀現場擺放的違法食品涉及調料、糕點、飲料、酒類、其他散裝食品等5大類2300余種,共計12.36萬余件,重達61.82噸,涉案貨值約為170萬元。不遠處的焚燒車間里,裝滿假冒偽劣食品的提升機在工作人員操作下緩緩上升,把違法食品送入旋轉式高溫焚燒爐內銷毀。 惠州銷毀公司,符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃》(公告編號:2021-046)。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      公司第四屆監事會第二次會議決議。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      六、公司采取的填補回報的具體措施

    共排查經營主體4770家次,查處無證經營主體171戶。建立打防兼備的“三張網”,即監管人員內部組成的微信群網、監管人員與校園周邊食品經營者組成的微信群網和監管人員與校方及家委會組成的微信群網,形成監管人員及時發布監管信息、傳達監管要求、監管與服務有機結合的運行新模式,實現信息互聯互通、問題共治共管、人人參與參與監督。目前,全市共組建324個微信群,網內監管參與人員322人,經營者參與人員890人,校方及家委會參與人員1665人。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

      5、基于謹慎性原則,未考慮本次非公開發行募集資金到賬后對公司生產經營、財務狀況等的影響(如營業收入、財務費用、投資收益等);

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      十、審議通過《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

      根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定,在平等互利、協商一致的基礎上,同意公司與安徽軍工集團簽署附生效條件的《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票之附條件生效認購協議》,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》(公告編號:2021-044)。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      上述二項或三項同時進行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

      本次非公開發行前的公司滾存未分配利潤由本次發行后的新老股東按發行后的股份比例共享。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      公司控股股東安徽軍工集團承諾以現金方式參與本次發行認購,認購資金總額不超過5,500.00萬元。

      本協議經雙方蓋章及其法定代表人或授權代表簽字后成立。本協議為附條件生效的協議,須在本協議成立且以下先決條件全部滿足之日起生效:

      3、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議部分審議事項的獨立意見;

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      二、審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》

      如果中國證監會或上交所對于上述限售期安排有新的制度規則或要求,將按照中國證監會或上交所的新的制度規則或要求對上述限售期安排進行修訂并予執行。

     ?。ǘ┌l行方式及發行時間

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      此外,公司在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長與發展的基礎上,制定了《安徽長城軍工股份有限公司未來三年(2021年-2023年)股東分紅回報規劃》。上述制度的制定完善將有效地保障全體股東的合理投資回報。未來公司將繼續嚴格執行公司分紅政策,強化投資者回報機制,確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      七、公司董事和高級管理人員對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-048

      特此公告。

      一、最近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

      安徽長城軍工股份有限公司

      安徽長城軍工股份有限公司

      四、審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      安徽長城軍工股份有限公司

      二、前次募集資金管理情況

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-049

      配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

      送紅股或轉增股本:P1=P0/(1+N)

      五、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

      安徽長城軍工股份有限公司

      交易所采取監管措施或處罰及整改情況的公告

      本次非公開發行前的公司滾存未分配利潤由本次發行后的新老股東按發行后的股份比例共享。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      2021年8月11日

      本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      送紅股或轉增股本:P1=P0/(1+N)

      本次非公開發行采取詢價發行的方式,最終發行價格將在本次發行獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準批文后,按照中國證監會的相關規定,根據詢價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      經審議,監事會成員一致認為:根據本次非公開發行股票的方案,本次發行的發行對象包括安徽軍工集團,安徽軍工集團為公司控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次非公開發行股票構成關聯交易,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于2021年非公開發行股票涉及關聯交易事項的公告》(公告編號:2021-043)。

      本次非公開發行的股票將在上交所主板上市交易。

      三、前次募集資金的實際使用情況

      

     ?。ㄋ模┘訌妰炔靠刂坪徒洜I管理,持續提升核心競爭力

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      本次董事會審議通過的《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案需提交公司股東大會審議。董事會將根據非公開發行股票審核進展確定股東大會的具體召開日期,并根據相關規定及時發出股東大會通知。本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

      經自查,公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      2021年8月9日

      根據中國證券監督管理委員會于2018年7月13日簽發的證監許可(2018)1113號文《關于核準安徽長城軍工股份有限公司首次公開發行股票的批復》,公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)14,800.00萬股,每股發行價格為人民幣3.33元,股款以人民幣繳足,計人民幣492,840,000.00元,扣除承銷及保薦費用、審計驗資費、律師費、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣37,497,742.84元后,凈募集資金共計人民幣455,342,257.16元,上述資金于2018年7月31日到位,業經中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具中證天通(2018)證驗字第0202001號驗資報告。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      2021年8月11日

      鑒于公司擬向中國證券監督管理委員會申請非公開發行股票事項,根據相關要求,公司對最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況進行了自查,自查結果如下:

      若本次非公開發行的發行對象或股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以變化或調減的,則本次非公開發行的發行對象或認購金額屆時將相應變化或調減。

      十一、審議通過《關于公司2021年非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》

      根據《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定,公司制定了《安徽長城軍工股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃》,惠州銷毀公司,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃》(公告編號:2021-046)。

      本議案尚需提交股東大會審議。

      本次非公開發行股票的發行對象為包括安徽軍工集團股份有限公司(以下簡稱“安徽軍工集團”)在內的不超過35名(含35名)的特定投資者,除安徽軍工集團外的其他發行對象包括中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司以其管理的2只以上產品認購的,視為一個發行對象;信托公司作為發行對象,只能以自有資金認購。

      其中,P1為調整后發行價格,P0為調整前發行價格,D為每股派發現金股利,N為每股送紅股或轉增股本數,A為配股價,K為配股率。

      2、本次非公開發行有關事項及有關募集資金投資項目獲得國防科工局的核準或同意;

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      根據上述測算,本次非公開發行完成后,預計短期內公司的基本每股收益和稀釋每股收益將可能出現一定程度的下降。因此,公司2021年度的每股收益存在被攤薄的風險。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      針對公司本次非公開發行攤薄即期回報的風險,公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責,維護公司和全體股東的合法權益,并對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾:

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。

      派發現金股利:P1=P0-D

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      除不可抗力因素外,本協議任何一方存在虛假不實陳述的情形及/或違反其聲明、承諾、保證,不履行其在本協議項下的任何責任與義務,即構成違約。違約方應依本協議約定和法律規定向守約方承擔違約責任。違約方應在守約方向其送達要求糾正的通知之日起10日內糾正其違約行為;如該等期限屆滿后,違約方仍未糾正其違約行為,則守約方有權單方解除本協議,并要求違約方賠償守約方因違約方的違約行為而遭受的所有損失(包括為避免損失而支出的合理費用)。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      經審議,監事會成員一致認為:公司與安徽軍工集團簽署《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票之附條件生效認購協議》,明確了公司與本次發行的認購方安徽軍工集團在本次發行中的權利義務,協議的內容和簽訂的程序均符合國家法律、法規和其他規范性文件的規定,不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》(公告編號:2021-044)。

      公司擁有5家國家高新技術企業、5家省級企業技術中心、2家省級工程技術研究中心、2個博士后科研工作站和1個裝備技術研究院。公司積極推進與高校、科研院所的協調創新體系建設、科研管理體系建設和研發與激勵體系建設,先后與多所國內知名院校及科研機構建立了廣泛的多層次產學研合作關系,在關鍵技術研究、產品開發、人才培養方面進行了卓有成效的合作。

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)自上市以來,嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定,持續完善公司治理結構,建立健全內部管理及控制制度,不斷提高公司的規范運作水平,促進公司持續、穩定、健康發展。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      本次發行采取向特定對象非公開發行的方式,在獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機發行。

      本次非公開發行的募集資金主要用于軍品業務的建設,公司募投項目符合行業發展趨勢及公司未來整體戰略發展方向,具有良好的發展前景和經濟效益。

      四、審議通過《關于公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-042

      關于公司與特定對象簽訂附生效條件的

     ?。ň牛┍敬伟l行決議有效期

      安徽軍工集團不參與本次發行詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過詢價方式產生發行價格,則安徽軍工集團承諾按發行底價,即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。

      上述二項或三項同時進行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      公司堅持人才強企戰略,著力加強人才隊伍建設。不斷完善人才的引進、培養和使用機制,完善首席專家、學科帶頭人績效考核機制,持續加強對技能型人才的培養,充分調動人才干事創業的積極性。公司匯集了一支高素質的經營管理和產品開發、設計、制造的專業人才隊伍。公司現有技術、研發人員600余名,其中,享受國務院政府特殊津貼專家4人,安徽省政府特殊津貼專家3人。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定,公司編制了《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

     ?。ǘ┍境兄Z作出后,如中國證監會、上交所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的,上述承諾不能滿足該等規定時,本公司承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾;

      9、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況,在股東大會決議范圍內,授權董事會對募集資金項目具體安排進行調整;

      本次發行的最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會核準批文后,由董事會或其授權人士根據公司股東大會的授權、中國證監會的相關規定及實際認購情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

     ?。ㄒ唬┌l行股票的種類和面值

      特此公告。

     ?。?)假設公司2021年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2020年度持平;

      本次募集資金將用于高能制導彈藥生產能力建設項目、低成本自尋的火箭生產能力建設項目、新型火工品生產能力建設項目、新型航空子彈藥科研生產能力建設項目、無人智能飛行器研制項目、超高強度預應力錨固體系研發條件建設項目及償還國撥資金專項應付款,募集資金投資內容圍繞公司現有主營業務實施。

      八、審議通過《關于公司未來三年(2021-2023年)股東分紅回報規劃的議案》

      三、審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票預案的議案》

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)不超過66,349.00萬元(含本數),其中安徽軍工集團承諾以現金方式參與本次發行認購,認購資金總額不超過5,500.00萬元。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      七、審議通過《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》

      安徽長城軍工股份有限公司

      派發現金股利:P1=P0-D

      3、假設本次非公開發行募集資金總額(含發行費用)66,349.00萬元(含本數)全額募足,不考慮扣除發行費用的影響,假設本次預計發行數量不超過108,634,260股(未超過本次非公開發行前公司總股本724,228,400股的30%),該發行股數以經證監會核準發行的股份數量為準(此假設僅用于測算本次非公開發行對公司每股收益的影響,不代表公司對于本次非公開發行股票數量的判斷,最終應以經中國證監會核準的發行股份數量為準);

      二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示

      本次發行募集資金到位后,公司將加快募投項目的建設和運作,積極調配資源,合理統籌安排項目進度,力爭項目早日實現預期效益,增厚以后年度的股東回報,降低本次發行導致的即期回報被攤薄的風險。

      本次非公開發行完成后,隨著募集資金的到位,公司的總股本將有所增加。根據上述測算,本次發行可能導致公司發行當年每股收益較發行前出現下降的情形,非公開發行募集資金到位當年公司的即期回報存在短期內被攤薄的風險。敬請廣大投資者理性投資,并注意投資風險。

      具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      派發現金股利:P1=P0-D

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      特此公告。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      三、本次非公開發行股票的必要性與合理性

      一、前次募集資金基本情況

      乙方未按照本協議約定及中國證監會核準的發行方案履行認購義務的(包括但不限于本次非公開發行股票事宜獲得發行核準后拒不履行本協議項下之認購義務;或不按本協議約定如期參與認購;或認購的金額未達到本協議所約定的金額等),則構成對于本協議的根本違約。

      2019年4月23日,公司第三屆董事會第八次董事會會議審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意公司及子公司方圓機電在保證募集資金投資項目建設和使用的前提下,使用暫時閑置的募集資金購買理財產品,額度不超過人民幣1.5億元。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      本次發行決議的有效期為股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

      九、審議通過《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》

     ?。ㄈ┌l行對象及認購方式

      經審議,監事會成員一致認為:公司編制了《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》,符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定及公司的具體情況,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間實施現金分紅、派息等除息事項或送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項的,本次發行的發行數量將進行相應調整。

      11、上述授權中涉及證券監管部門批準本次非公開發行后的具體執行事項的,授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止,其余自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

      若本次非公開發行的發行對象或股份總數因監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以變化或調減的,則本次非公開發行的發行對象或認購金額屆時將相應變化或調減。

     ?。ㄎ澹┠技Y金總額及發行數量

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      本次非公開發行股票的發行對象為包括安徽軍工集團控股有限公司(以下簡稱“安徽軍工集團”)在內的不超過35名(含35名)的特定投資者,除安徽軍工集團外的其他發行對象包括中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司以其管理的2只以上產品認購的,視為一個發行對象;信托公司作為發行對象,只能以自有資金認購。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

     ?。ㄈ﹪栏駡绦泄纠麧櫡峙湔?,強化投資者回報機制

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      2、認購款總金額與數量

      本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。

     ?。ǘ┣按文纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      1、協議主體:

      2021年8月11日

      為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,公司制定了《安徽長城軍工股份有限公司募集資金管理制度》,對募集資金的存放、使用、投向變更、監督管理等方面均作出了具體明確的規定。公司嚴格按照《安徽長城軍工股份有限公司募集資金管理制度》的規定存放、使用和管理募集資金,不存在違反《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《安徽長城軍工股份有限公司募集資金管理制度》規定的情形。

      如果中國證監會或上交所對于上述限售期安排有新的制度規則或要求,將按照中國證監會或上交所的新的制度規則或要求對上述限售期安排進行修訂并予執行。

      一、協議的主要內容

      本次融資符合公司所處行業發展趨勢和公司的未來發展規劃,有利于提升公司的資金實力和盈利能力,通過進一步優化資本結構,增強公司抗經營風險的能力,鞏固和加強公司的行業地位,符合公司及公司全體股東的利益。本次發行募集資金用途的必要性和合理性詳見《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告》。

    不管它們定義是什么,或者怎么稱呼,都有幾個共同的作用——記錄信息。而這些信息可能是很重要的,保密的涉密文件、文檔、檔案等等。在使用過后,或者過期過后,這些資料該如何處理?通常,文件銷毀、文檔銷毀、檔案銷毀等紙質資料銷毀有三種方法:

     ?。?)假設公司2021年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年度增長10%。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      1、乙方擬認購長城軍工本次發行的境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      五、本次非公開發行股票與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      本次發行完成后,安徽軍工集團認購的本次發行股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓,其他發行對象認購的本次發行股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次非公開發行股份因公司送股、配股、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后,發行對象所認購的本次發行股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律法規和上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)的規則辦理。

      2019年6月2日,公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,截至2019年6月30日,公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金7,000.00萬元。2019年7月2日,公司將上述暫時用于補充流動資金的募集資金共計人民幣7,000.00萬元提前歸還至相應募集資金專戶,并將上述募集資金的歸還情況告知保薦機構及保薦代表人。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      十一、備查文件

      1、定價基準日

     ?。ㄎ澹┤艄竞罄m推出股權激勵計劃,本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;

      若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生現金分紅、派息等除息事項或實施送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項,本次發行的發行價格將進行相應調整,調整公式如下:

     ?。ㄋ模┒▋r基準日、發行價格及定價原則

      截止2021年6月30日,公司前次募集資金的存儲情況列示如下:

     ?。ò耍L存未分配利潤安排

      關于本次非公開發行股票不存在直接

      1、安徽長城軍工股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議;

      1、定價基準日

     ?。ㄒ唬┕緩氖履技Y金投資項目在人員方面的儲備情況

      股份認購協議的公告

      針對公司本次非公開發行攤薄即期回報的風險,為確保公司填補回報措施能夠得到切實履行,公司控股股東作出如下承諾:

      表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

      4、根據公司披露的2020年年度報告,公司2020年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為11,733.14萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9,716.98萬元。對于公司2021年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤,按以下三種情況進行假設測算:

      提供財務資助或補償的公告

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      6、假設公司2021年度不存在資本公積轉增股本、股票股利分配等其他對股份數有影響的事項。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      8、授權董事會簽署、修改、呈報、實施與本次股票發行相關的、非公開發行股票以及募集資金投資項目相關的協議、合同、申請文件及其他相關法律文件,并辦理相關的申請報批手續等相關發行申報事宜;

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      以上假設僅為測算本次非公開發行對公司即期回報主要財務指標的攤薄影響,不代表公司對2021年度的經營情況及趨勢的判斷,不構成公司的盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任;

      其中,P1為調整后發行價格,P0為調整前發行價格,D為每股派發現金股利,N為每股送紅股或轉增股本數,A為配股價,K為配股率。

      2020年5月20日,公司2019年年度股東大會審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司方圓機電在保證募集資金投資項目建設和使用的前提下,使用暫時閑置的募集資金進行現金管理,額度不超過人民幣1.5億元。

     ?。ǘ┘訌娔技Y金管理

     ?。ㄈ┫蛱囟▽ο蟀l行股票的認購價格、認購方式與認購數額

      最終發行對象將在本次非公開發行股票取得中國證監會核準批文后,按照中國證監會的相關規定,由董事會在股東大會授權范圍內,按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定,根據詢價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      安徽軍工集團不參與本次發行詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過詢價方式產生發行價格,則安徽軍工集團承諾按發行底價,即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。

      (下轉D8版)

      本次非公開發行股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定,同時不超過本次發行前公司總股本的15.00%,并以中國證監會關于本次發行的核準批文為準。截至2021年6月30日,公司總股本為724,228,400股,按此計算,本次非公開發行股票數量不超過108,634,260股(含本數)。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      經審議,監事會成員一致認為:公司編制了《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》,符合《上市公司證券發行管理辦法》和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字〔2007〕500號)等法規和規范性文件的有關要求及公司的具體情況,公司已聘請中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)對公司前次募集資金使用情況專項報告出具了《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

      本次非公開發行的募集資金到位后,公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理辦法》的規定開設募集資金專戶,并及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金三方監管協議,將募集資金存放于董事會批準設立的專項賬戶中,嚴格管理募集資金的存放。在募集資金使用過程中,嚴格履行申請和審批手續,并設立臺賬,詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況,確保募集資金??顚S?,防范募集資金使用風險。

      本次非公開發行股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定,同時不超過本次發行前公司總股本的15.00%,并以中國證監會關于本次發行的核準批文為準。截至2021年6月30日,公司總股本為724,228,400股,按此計算,本次非公開發行股票數量不超過108,634,260股(含本數)。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      4、本次非公開發行獲得中國證監會核準。

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-044

      十三、備查文件

      最終發行對象將在本次非公開發行股票取得中國證監會核準批文后,按照中國證監會的相關規定,由董事會在股東大會授權范圍內,按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定,根據詢價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      注:每股收益按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的規定計算。

      根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律、法規和規范性文件的有關規定,公司編制了《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》。

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-047

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“長城軍工”或“公司”)于2021年8月9日召開了第四屆董事會第二次會議,審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》,同意公司與安徽軍工集團控股有限公司(以下簡稱“乙方”)簽署《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票之附條件生效認購協議》(以下簡稱“協議”、“本協議”)。

      二、審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      一、審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》(公告編號:2021-049)和《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

      5、公司與安徽軍工集團控股有限公司簽訂的《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票之附條件生效認購協議》。

     ?。ㄒ唬┣按文技Y金投資項目(以下簡稱募投項目)的資金使用情況

      一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

     ?。ň牛┍敬伟l行決議有效期

      2021年8月11日

      關于最近五年不存在被證券監管部門和

     ?。ㄒ唬﹨f議主體及簽訂時間

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      本次發行決議的有效期為股東大會審議通過本次發行方案之日起12個月。

     ?。?)假設公司2021年度實現的歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年度下降10%;

      4、安徽長城軍工股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議部分審議事項的獨立意見;

      公司是迫擊炮彈、光電對抗類彈藥、中小口徑火箭武器、機械引信、子彈藥和火工品的重要制造商之一,公司研制的各系列武器裝備已經深深融入了我國的整個國防體系,產品客戶涉及海、陸、空、火箭軍、武警諸軍兵種。公司保持良好的客戶關系,擁有較明顯的市場先入優勢。

      2021年8月11日

      安徽長城軍工股份有限公司

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      安徽長城軍工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)不超過66,349.00萬元(含本數),其中安徽軍工集團承諾以現金方式參與本次發行認購,認購資金總額不超過5,500.00萬元。

      本議案尚需提交股東大會審議。

      2、假設本次非公開發行于2021年12月完成,該完成時間僅用于計算本次非公開發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響,最終以經中國證監會核準并實際發行完成時間為準;

      根據《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規以及《公司章程》的有關規定,為順利實施本次非公開發行股票,公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與本次發行相關的事宜,包括但不限于:

    例如服裝,廢舊的服裝也會讓一些不法分子鉆了空子,帶上名牌,然后進行二次銷售。廢舊服裝進行產品銷毀的方法也很多,可以集中進行消毒清洗然后做慈善募捐,對于不能使用。質量有問題的服裝再進行焚燒處理,確保無法恢復。

      安徽長城軍工股份有限公司

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      7、授權董事會根據本次非公開發行股票的實際結果,對《公司章程》相關條款進行修改并及時辦理相關工商變更登記事宜及發行股份在證券登記結算公司的登記、限售和上市等相關事宜;

     ?。┍境兄Z作出后,如中國證監會、上交所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的,上述承諾不能滿足該等規定時,本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾;

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      2、發行價格及定價原則

      乙方以現金方式認購本次非公開發行股票。自本次發行結束之日起,乙方認購的股份十八個月內不得轉讓。自本次發行結束之日起至該等股份解禁之日止,乙方由于發行人資本公積轉增股本、未分配利潤轉增股本、股份分割、合并、配股、派息等除權除息事項增持的發行人股份,亦應遵守上述鎖定安排。

      九、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

     ?。ㄎ澹┻`約責任

      根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定,在募集資金到位后,公司與東海證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司合肥分行簽署了《安徽長城軍工股份有限公司首次公開發行股票并上市之募集資金三方監管協議》。2019年1月24日,公司與安徽方圓機電股份有限公司(以下簡稱“方圓機電”)、中國建設銀行股份有限公司蚌埠市分行、東海證券股份有限公司簽署了《安徽長城軍工股份有限公司募集資金專戶存儲四方監管協議》。截至2021年6月30日,公司不存在違反監管協議、變更募集資金用途和控股股東、實際控制人占用或挪用募集資金等問題。協議各方均按照相關法律法規規定及協議約定行使權力和履行義務。

      基于上述假設,公司測算了本次非公開發行股票對公司主要財務指標的影響,具體如下:

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

     ?。ㄈ┕緩氖履技Y金投資項目在市場方面的儲備情況

      本次非公開發行的股票將在上交所主板上市交易。

     ?。ǘ┍救顺兄Z對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束;

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      本次非公開發行募集資金到位后,公司將努力提高資金的使用效率,完善并強化投資決策程序,加強成本控制,全面有效地控制公司經營和管控風險,進一步鞏固和提升核心競爭優勢、努力實現收入水平與盈利能力的雙重提升。此外,公司將不斷加強內部控制管理,發揮企業人才及運營的管控效能,全面有效地控制公司經營和管控風險,提升經營效率和盈利能力。

      本次發行采取向特定對象非公開發行的方式,在獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機發行。

      本次發行的最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會核準批文后,由董事會或其授權人士根據公司股東大會的授權、中國證監會的相關規定及實際認購情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      6、授權董事會在符合中國證監會和其他監管部門的監管要求的前提下,在股東大會通過的本次非公開發行方案范圍之內,與作為本次發行對象的投資者簽署股份認購協議書或其他相關法律文件;

      若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生現金分紅、派息等除息事項或實施送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項,本次發行的發行價格將進行相應調整,調整公式如下:

      根據本次非公開發行股票的方案,本次發行的發行對象包括安徽軍工集團,安徽軍工集團為公司控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次非公開發行股票構成關聯交易,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于2021年非公開發行股票涉及關聯交易事項的公告》(公告編號:2021-043)。

     ?。ǘ┱J購標的

     ?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

      具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》。

      根據中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字〔2007〕500號),公司經過對前次募集資金使用情況的核實,編制了《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》,并聘請中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)對公司前次募集資金使用情況專項報告出具了《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

     ?。ㄈ┍救顺兄Z不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;

      4、公司與安徽軍工集團簽署的《安徽長城軍工股份有限公司非公開發行股票之附條件生效認購協議》。

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      乙方未能按照本協議約定的付款期限、付款金額及時足額向長城軍工支付認購資金的,每逾期1個工作日,應當以其認購資金總額的萬分之一計算違約金支付給長城軍工,但由于長城軍工的原因導致逾期付款的除外。如逾期超過10個工作日的,長城軍工有權單方終止本協議。為避免歧義,乙方累計承擔的違約金金額不超過乙方認購金額的0.1%。

      如因受法律法規的限制,或因長城軍工股東大會未能審議通過,或因國家有權部門未批準/核準等原因,導致本次發行方案全部或部分不能實施,不視為任何一方違約。

      2、獨立董事關于第四屆董事會第二次會議部分審議事項的事前認可意見;

      七、審議通過《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容對真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     ?。ㄋ模┒▋r基準日、發行價格及定價原則

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      乙方不參與本次發行詢價過程,但承諾接受其他發行對象申購競價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過上述詢價方式產生發行價格,則乙方按本次發行的發行底價認購本次非公開發行的股票,即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。

      經審議,監事會成員一致認為:公司將就本次發行設立募集資金專項存儲賬戶,并同意授權董事長及其授權人士辦理募集資金專項存儲賬戶相關事宜,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規規定及公司《募集資金管理制度》的要求。

      1、假設宏觀經濟環境、證券行業情況沒有發生重大不利變化,公司經營環境未發生重大不利變化;

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

      配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月4日向公司全體監事發出了第四屆監事會第二次會議通知。本次會議于2021年8月9日在公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。本次會議應參加監事7人,實際參加監事7人,會議由監事會主席常兆春先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《安徽長城軍工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。與會監事審議并通過如下議案:

      3、授權董事會決定并聘請參與本次非公開發行股票的中介機構,簽署與本次發行及股權認購有關的一切協議和文件,包括但不限于承銷協議、保薦協議、聘用中介機構的協議等;

     ?。ㄒ唬┍救顺兄Z不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;

      根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發〔2014〕17號)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)的要求,為保障中小投資者的利益,公司就本次非公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析,并制定了填補被攤薄即期回報的具體措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體情況如下:

      表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      經審議,監事會成員一致認為:公司編制了《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》,符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律、法規和規范性文件的有關規定及公司的具體情況,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案》。

      安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月9日召開了第四屆董事會第二次會議,會議審議通過了本次非公開發行股票事項的相關議案?,F就本次非公開發行股票公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜,公司承諾如下:

      安徽長城軍工股份有限公司

      十、審議通過《關于公司2021年非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》

     ?。ㄒ唬┍竟境兄Z不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益;

      4、支付方式

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》(公告編號:2021-049)和《安徽長城軍工股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      特此公告。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

    近日某國際一線保健品因接近臨保期,需要銷毀大量產品。我司在銷毀方案和綜合服務能力上得到了客戶的高度認可,受客戶委托我司采取藍色銷毀模式,對其產品進行環保銷毀。

      2、授權董事會辦理本次非公開發行股票募集資金投資項目涉及的相關工作,簽署募集資金投資項目實施過程中的重大合同及其他相關法律文件,開立募集資金存放專項賬戶、簽署募集資金管理和使用相關的協議。在股東大會審議批準的募集資金投向范圍內,根據本次發行募集資金投資項目實際進度及實際資金需求,調整或決定募集資金的具體使用安排;根據項目的實際進度及經營需要,在募集資金到位前,公司可自籌資金先行實施本次發行募集資金投資項目,待募集資金到位后再予以置換;根據相關法律法規的規定、監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項目進行必要的調整;

      特此公告。

      本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)。

      六、審議通過《關于設立公司非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》

      1、第四屆董事會第二次會議決議;

      若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生現金分紅、派息等除息事項或實施送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項,本次發行的發行價格將進行相應調整,調整公式如下:

      2、安徽長城軍工股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議;

      1、認購價格

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      五、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

      公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形。

      根據現行有效的《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定,公司同意就本次發行設立募集資金專項存儲賬戶。本次發行的募集資金將存放于公司專項存儲賬戶,實行專戶專儲管理,并同意授權董事長及其授權人士辦理募集資金專項存儲賬戶相關事宜。

      證券代碼:601606證券簡稱:長城軍工公告編號:2021-045

      前次募投項目的資金使用情況,參見“前次募集資金使用情況對照表”(附表1)。

      若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間實施現金分紅、派息等除息事項或送股、配股、資本公積轉增股本等除權事項的,本次發行的發行數量將進行相應調整。

      或通過利益相關方向參與認購的投資者

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

    雖然焚燒對于垃圾的處理效果特別明顯,但是很容易忽視的問題是焚燒處理之后還會剩余百分之十的灰燼,而且分少產生的氣體會嚴重污染空氣環境,還會大量排放有毒氣體,危害人們身體健康,一些廢氣進入大氣層中經過空氣循環又會釋放在人類居住的環境中,弊大于利。一些垃圾中的有毒物質長期堆積流入地下后會引起地下水的污染和土壤污染,焚燒處理的好處又在于可以將垃圾中的有害病菌和有毒物質經高溫進行清除。

      3、安徽長城軍工股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議部分審議事項的事前認可意見;

      為保證本次募集資金有效使用,有效防范股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未來的持續回報能力,本次非公開發行股票完成后,公司擬采取強化主營業務實力,加快募投項目建設,加強募集資金的監管,完善利潤分配制度等方式,以降低本次發行攤薄股東即期回報的影響。

      二、備查文件

      5、如法律法規及其他規范性文件和中國證券監管部門關于非公開發行股票政策發生變化時,或市場條件出現變化時,授權董事會對本次非公開發行股票方案等相關事項進行相應調整,包括但不限于取消本次非公開發行股票的計劃,或者延長本次非公開發行股票申請有效期;

      本次非公開發行采取詢價發行的方式,最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會核準批文后,按照中國證監會的相關規定,根據詢價結果由公司董事會或其授權人士根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。

      2018年12月19日,公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換前期已預先投入募投項目的自籌資金的議案》,根據《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定及中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《安徽長城軍工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項報告》(中證天通(2018)證特審字第0202002號),同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的截至2018年12月14日的全部自籌資金共23,793.93萬元。

      10、在法律、法規及《公司章程》允許范圍內,授權董事會辦理與本次非公開發行有關的其他事項;

     ?。ㄆ撸┍救顺兄Z若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,承諾人同意按照中國證監會和上交所等證券監管機構制定的有關規定,對承諾人作出相關處罰或采取相關管理措施。

      根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的要求,公司進一步完善和細化了利潤分配政策,已在《公司章程》中明確了利潤分配的形式、決策程序、現金分紅的條件、發放股票股利的條件及最低分紅比例。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

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      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      二、最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及整改的情況

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定,公司對實際經營情況及相關事項進行了逐項自查,認為公司符合非公開發行股票的各項條件。

     ?。ㄒ唬┌l行股票的種類和面值

      本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量)。

      本次發行完成后,安徽軍工集團認購的本次發行的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓,其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次非公開發行的股票因公司送股、配股、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后,發行對象所認購的本次發行的股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律法規和上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)的規則辦理。

      安徽長城軍工股份有限公司

      特此公告。

      根據中國證券監督管理委員會發布的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定,安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)董事會編制了截至2021年6月30日的《前次募集資金使用情況專項報告》。

      經自查,公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況。

      2、簽訂時間:

      為保護投資者利益,保證公司募集資金的有效使用,防范即期回報被攤薄的風險,提高對公司股東回報的能力,公司擬采取如下填補措施:

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

     ?。ㄋ模﹂e置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

      2021年8月11日

      3、本次非公開發行方案獲得長城軍工董事會、股東大會審議通過;

      4、授權董事會辦理本次非公開發行股票的申報、發行及上市事項,包括但不限于制作、修改、簽署、報送相關申報、發行、上市文件及其他法律文件;

     ?。ㄋ模┍救顺兄Z由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;

      三、審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票預案的議案》

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

     ?。ㄈ┍竟境兄Z若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,承諾人同意按照中國證監會和上交所等證券監管機構制定的有關規定,對承諾人作出相關處罰或采取相關管理措施。

      表決結果:4票同意,反對0票,棄權0票。

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

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      經審議,監事會成員一致認為:為保障中小投資者知情權、維護中小投資者利益,公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行分析并制定具體填補回報措施,符合《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號)《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發〔2014〕17號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)等文件的有關規定,且相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾,具體內容詳見公司在上交所網站()發布的《安徽長城軍工股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施及相關主體承諾的公告》(公告編號:2021-045)。

      2、本次非公開發行的股票擬在上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)主板上市,具體上市安排待與上交所、證券登記結算機構協商后確定。

     ?。ㄋ模┫葲Q條件

      截止2021年6月30日,本公司前次募集資金使用及結存情況如下:

      1、授權董事會依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議,制定和實施本次非公開發行股票的具體方案,包括發行時機、發行數量和募集資金規模、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇,具體申購辦法以及其他與發行和上市有關的事宜;

      八、控股股東對公司本次非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾

      關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析及填補措施及相關主體承諾的公告

      公司控股股東安徽軍工集團承諾以現金方式參與本次發行認購,認購資金總額不超過5,500.00萬元。

      前次募集資金使用情況專項報告

     ?。ò耍L存未分配利潤安排

      本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

    整治食品安全問題聯合行動的部署要求,對食品安全問題進行專項整治,強化食品生產經營管理,打擊食品違法違規行為,規范食品市場秩序。查處了一批假冒偽劣問題食品,于11月12日聯合公安、農業部門對問題產品進行集中銷毀,現場共銷毀涉案物資150多個種類,涉案貨值50余萬元,其中涉案食品79批次,主要產品包括白砂糖、蜜餞、校園周邊兒童食品、食用油等,貨值40余萬元。

     ?。ㄎ澹┠技Y金總額及發行數量

      表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

      本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)不超過66,349.00萬元(含本數),乙方承諾以人民幣現金方式參與本次發行認購,認購資金總額不超過5,500.00萬元,對認購股份數量不足一股的尾數作舍去處理。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      六、審議通過《關于設立公司非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

      2、發行價格及定價原則

      3、認購方式與限售期

      獨立董事對該議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

     ?。ㄈ┌l行對象及認購方式

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      本議案涉及關聯交易,關聯監事常兆春、朱燕回避表決。

      安徽長城軍工股份有限公司

     ?。┫奘燮诎才?/P>

     ?。ㄒ唬┘涌炷纪俄椖拷ㄔO進度,盡早實現預期收益

      乙方(認購人):安徽軍工集團控股有限公司

      送紅股或轉增股本:P1=P0/(1+N)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

      上述二項或三項同時進行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)

      此外,公司對2021年度相關財務數據的假設僅為方便計算相關財務指標,不代表公司對2021年度經營情況及趨勢的判斷,也不構成對公司的盈利預測或盈利承諾;同時,本次非公開發行尚需中國證監會核準,能否取得核準、何時取得核準及發行時間等均存在不確定性。投資者不應根據上述假設進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。

      1、本次非公開發行方案取得有權機構批復同意;

      四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

      安徽長城軍工股份有限公司

      本議案尚需提交公司股東大會審議。

      本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行股票。

      本議案涉及關聯交易,關聯董事王本河、蔣宗明、何勇、張勝、張兆忠回避表決。

     
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